Для подавляющего большинства людей игорные заведения являются лишь местом, где можно приятно провести время за азартной игрой и выиграть, или же проиграть целое состояние. Мало кто серьезно задумывался о том, по какой причине во многих странах казино либо запрещены вовсе, либо имеют не совсем легальный статус.

На первый взгляд может показаться, что данная мера направлена на то, чтобы оградить от игровой зависимости граждан, склонных к излишнему азарту. Отчасти это так, однако, основной причиной все же является повышенный интерес криминальных структур к этой сфере. Все дело в том, что с помощью казино можно быстро, и главное, незаметно для представителей власти, легализовать полученные незаконным путем финансовые средства.

Казино, согласно определению, не является финансовым заведением, однако по факту это не так, и существует несколько факторов, подтверждающих это. Поскольку большая часть финансовых операций в игорных заведениях проходит с наличными средствами, что делает их особенно привлекательными для криминальных структур.

Нередко в казино встречается ростовщичество, подразумевающее заем финансовых средств для игрока под сильно завышенные проценты. Как правило, жертвами в таком случае являются люди, имеющие игровую зависимость, и долги с них далеко не всегда получают законными способами.

Что касается мошенничества и отмывания денег в игорных заведениях, то наиболее популярным здесь можно назвать махинации с фишками казино. Все дело в том, что они могут быть приобретены различными способами – за наличные средства или же через счет, открытый в казино. Далее купленные фишки либо используются для игры и получения легального выигрыша, либо обмениваются на наличные или чеки.

Также распространена покупка фишек у игроков или даже сотрудников заведения, обладающих хорошей репутацией, по завышенной стоимости с целью последующего обмена на деньги.

Нередко казино используется криминальными структурами для так называемой «очистки» - то есть обмена мелких купюр на более крупные. В ряде стран эта деятельность тесно связана с продажей наркотиков, распространители которых в результате своей преступной деятельности накапливают множество банкнот небольшого номинала.

Кроме того, во многих казино имеется возможность внесения средств на депозитные счета, чем часто пользуются представители криминального мира. Все дело в том, что в отличие от банков, казино практически никогда не проводят тщательных проверок в отношении лиц, вносящих средства на такой счет.

Существует огромное количество других способы отмывания денег с помощью игорных заведений, потому многие государства стараются как можно тщательнее контролировать их деятельность.